Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	87.5
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: Питання 1. Обрання складу Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КДМЗ". Прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голови Лiчильної комiсiї Сивоконя В.Л. та членiв : Безеки I.П.та Губiна М.I. Питання 2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв ПрАТ "КДМЗ". Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Жаборовську I. М.,обрати Секретарем зборiв Iванченко Н. М. Питання 3. Звiт Наглядової ради ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк та оцiнити роботу Наглядової ради,як доброю. Питання 4: . Звiт Голови Правлiння ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння . Прийняте рiшення: затвердити звiт Правлiння та оцiнити роботу Правлiння товариства в 2017 роцi, як доброю. Питання 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк. Питання 6. Про затвердження рiчного Звiту ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КДМЗ" за 2017 рiк. Питання 7. Про розподiл прибутку ПрАТ "КДМЗ" за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Прийняте рiшення: Затвердити розподiл прибутку ПрАТ "КДМЗ" за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Прибуток розподiлити таким чином: На розвиток __50____ % прибутку На дивiденди__50____% прибутку. Питання 8. Про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та строку i порядку їх виплати. Прийняте рiшення: -Наглядовiй радi встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не ранiше нiж через 10 робочих днiв пiсля дня прийняття такого рiшення наглядовою радою -Виплачувати дивiденди в такому порядку: всiєю сумою в повному обсязi -Строк виплати - не пiзнiше 25 жовтня 2018 року -Розмiр дивiдендiв - 0,18 грн. на одну акцiю -Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам - повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру поштою простим листом або врученням його особисто пiд пiдпис протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні