|
|
|
Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05802810 |
 Телефон: |
(044) 251-09-75 |
 e-mail: |
ninamiv@patkdmz.pat.ua |
| Юридична адреса: |
08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33 |
|
|
| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 05.04.2011 |
| 87.8100000 |
Порядок денний:
1.Обрання Лiчильної комiсiї.(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.)
2.Обрання Голови Зборiв та Секретаря Зборiв.(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.)
3.Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2010 рiк.(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.рiшення прийняте одноголосно)
4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.(Слухали голову ревiзiйної комiсiї Жаборовську М.С.,голова зборiв запропонував затвердити звiт ревiзiйної комiсiї,рiшення прийняте одноголосно)
5.Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.рiшення прийняте одноголосно)
6.Затвердження розподiлу прибутку за 2010 рiк, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.(Голова Правлiння запропонував спрямувати прибуток Товариства на виплату дивiдендiв,рiшення прийняте одноголосно)
7.Про змiну назви Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-механiчний завод".(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.,рiшення прийняте одноголосно)
8.Про приведення статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.(Слухали голову правлiння Хоменко В.В.,рiшення прийняте одноголосно)
9.Про обрання Правлiння Товариства у новому складi.(Слухали голову зборiв Хоменко В.В.,вирiшили одноголосно вибрати Правлiння Товариства в наступному складi:Хоменко В,В,,Iванченко Н.М.,Мурадян I.Р.,Кухарська В.О., Нiкiтiна I.В.)
10.Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради (Слухали голову зборiв Хоменко В.В.,вирiшили одноголосно обрати Наглядову раду у кiлькостi 3 осiб в такому складi:Жаборовський С.М.,Жаборовська I.М., Кулик С. I.).
11.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї (Слухали голову зборiв Хоменко В.В.)
12. Надання повноважень на проведення дiй щодо забезпечення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства (Слухали голову зборiв Хоменко В.В,одноголосно вирiшили надати Головi правлiння товариства повноваження для забеспечення державної реєстрацiї змiн до статуту товариства). |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|