|
|
|
Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05802810 |
 Телефон: |
(044) 251-09-75 |
 e-mail: |
ninamiv@patkdmz.pat.ua |
| Юридична адреса: |
08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33 |
|
|
| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2012 |
| Кворум зборів** |
87.5062 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання Лiчильної комiсiї.СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В. ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Iванченко Нiна Михайлiвна
Член лiчильної комiсiї: Сiчкаренко Геннадiй Володимирович
2.Обрання Голови та Секретаря Зборiв .СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Жаборовського С.М,ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв Хоменко Володимира Васильовича, обрати Секретарем Зборiв Кухарську Вiкторiю Олександрiвну.
3.Затвердження звiту Правлiння про результати дiяльностi за 2011рiк.СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменка Володимира Васильовича,ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк.
4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011рiк.СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Жаборовську Маргариту Сергiївну,ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
5.Затвердження звiту Наглядової ради за 2011рiк.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича , ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2011 роцi.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011рiк.СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В , ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства про результати дiяльностi у 2011 роцi
7.Затвердження розподiлу прибутку за 2011рiк.СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В , ВИРIШИЛИ:
а) 226 322,55 (двiстi двадцять шiсть тисяч триста двадцять двi грн.. 55 коп.) гривень спрямувати на виплату дивiдендiв;
б) Визначити загальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну акцiю в розмiрi
0,089 грн.
в) Встановити, що дивiденди виплачуються згiдно законодавства України та Статуту Товариства. В разi, якщо акцiонер не звернувся iз запитом про виплату дивiдендiв, вiдповiдна сума зараховується на депонентський рахунок акцiонера згiдно законодавства.
8.Прийняття рiшення про розмiщення акцiй на фондовiй бiржi СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В , ВИРIШИЛИ: внести акцiї ПАТ „КДМЗ” до бiржового списку Фондової бiржi „Перша фондова торгова система” ” з метою виконання вимог Закону України „Про акцiонернi товариства” №514-IV вiд 17.09.2008р.
|
|