| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
87.73 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову Правлiння Хоменко В.В., який запропонував обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Дорошенко К.В., Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Iванченко Н.М, Член лiчильної комiсiї: Мурадян I.Р.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Дорошенко К.В., Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Iванченко Н.М, Член лiчильної комiсiї: Мурадян I.Р.
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк.
Слухали: Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2012рiцi.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Жаборовську Маргариту Сергiївну, яка надала звiт про показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi та запропонував оцiнити роботу керiвних органiв Товариства,як доброю.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Оцiнити роботу керiвних органiв Товариства, як доброю.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк
СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В., який пiдбив пiдсумки 2012 року та розказав про результати дiяльностi Товариства в 2012 роцi, запропонував Зборам затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi.
7. Затвердження розподiлу прибутку за 2012рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В.
ВИРIШИЛИ:
а) 203436,00 (двiстi три тисячi чотириста тридцять шiсть грн.. 00 коп.) гривень спрямувати на виплату дивiдендiв;
б) Визначити загальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну акцiю в розмiрi
0,08 грн.
в) Встановити, що дивiденди виплачуються згiдно законодавства України та Статуту Товариства. В разi, якщо акцiонер не звернувся iз запитом про виплату дивiдендiв, вiдповiдна сума зараховується на депонентський рахунок акцiонера згiдно законодавства.
8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному обсязi.
СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В., який запропонував припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, оскiльки закiнчився строк їхнiх повноважень.
ВИРIШИЛИ: припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї.
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
СЛУХАЛИ: Акцiонер Мурадян I.Р. запропонувала переобрати членiв Ревiзiйної комiсiї у тому ж складi на новий строк.
ВИРIШИЛИ: Членiв Ревiзiйної комiсiї переобрати у тому ж складi, на наступнi три роки.
10. Продаж основних засобiв, якi належать ПАТ «КДМЗ».
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовськог С. М., який запропонував здiйснити продаж основних засобiв, якi належать ПАТ «КДМЗ».
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: