|
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
15.04.2014 |
Кворум зборів** |
87.5 |
Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову Правлiння Хоменко В.В., який запропонував обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М., Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної комiсiї: Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М., Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної комiсiї: Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013рiк.
Слухали: Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013рiк.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2013рiцi.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Жаборовську Маргариту Сергiївну, яка надала звiт про показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського Сергiя Миколайовича, який надав звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi та запропонував оцiнити роботу керiвних органiв Товариства,як доброю.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Оцiнити роботу керiвних органiв Товариства, як доброю.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013рiк
СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В., який пiдбив пiдсумки 2013 року та розказав про результати дiяльностi Товариства в 2013 роцi, запропонував Зборам затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
7. Розподiл прибутку за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Жаборовського С.М.,який запропонував прибуток в розмiрi 457731 грн.спрямувати на виплату дивiдендiв.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства спрямувати на виплату дивiдендiв.
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2013 рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборовського С.М., який запропонував Визначити загальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну акцiю в розмiрi
0,18 грн.
ВИРIШИЛИ: Затвердити загальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну акцiю в розмiрi
0,18 грн.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi
СЛУХАЛИ: Голову правлiння Хоменка В.В.,якiй запропонував припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства .
ВИРIШИЛИ: припинити повноваження Членiв Наглядової ради .
10.Обрання членiв Наглядової радиТовариства та обрання особи. яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
СЛУХАЛИ:акцiонер Мурадян I.Р.запропонувала переобрати членiв наглядової ради у тому ж складi на новий строк, а голову правлiння Хоменка В.В.обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
ВИРIШИЛИ:Членiв Наглядової ради переобрати у тому ж складi на наступнi три роки, а Хоменка В.В.обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|