Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"

Код за ЄДРПОУ: 05802810
Телефон: (044) 251-09-75
e-mail: ninamiv@patkdmz.pat.ua
Юридична адреса: 08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2015
Кворум зборів** 87.66
Опис Перелiк питань, що вiйшли до порядку денного затверджено на засiданнi Наглядової ради Товариства 10.03.2015р.
1. Перше питання:
Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
Рiшення :Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М.., Лiчильну комiсiю у складi:
Акцiонер Старчук В.В.
Голосування по першому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
2. Друге питання:
Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк. Голосування по другому питанню: ЗА – 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв. рiшення - прийнято.
3. Третє питання:
Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2014 роцi.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк.
Голосування по третьому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
4. Четверте питання:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.
Голосування по четвертому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
5. П'яте питання:
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї;
Рiшення: Оцiнити роботу керiвних органiв Товариства, як доброю.
Голосування по п'ятому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
6. Шосте питання:
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014рiк.
Голосування по шостому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
7. Сьоме питання:
Розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк. та напрямки його використання в 2015 р.
Рiшення: чистий прибуток за результатами 2014 року становить 235000 грн. Голова Наглядової Ради Жаборовський С.М. запропонував в 2015 роцi дивiденди акцiонерам ПАТ «КДМЗ» не виплачувати .
Голосування по сьомому питанню за пропозицiю Жаборовського С.М.: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
8. Восьме питання:
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2014 рiк
Рiшення :дивiденди не виплачувати.
Голосування по восьмому питанню: ЗА - 2219165голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв,
рiшення - прийнято.
9. Дев’яте питання:
Визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»
Рiшення: визначити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення такими, як:
придбання обладнання, верстатiв, транспорту;
розмiр їх граничної вартостi:
не бiльше 50% вартостi активiв пiдприємства;
попереднє схвалення цих значних правочинiв;
надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» головi Наглядової Ради.
Голосування по дев’ятому питанню: ЗА - 2219165 голосiв, ПРОТИ – 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ – 0 голосiв
рiшення – прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.