| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
87.515 |
| Опис |
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
1. Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, Лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2015 роцi.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї ;
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк та напрямки його використання в 2016 роцi
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2015 рiк
9. Визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»
10. Змiна типу Товариства
11. Змiна найменування Товариства
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
1. Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв Iванченко Н. М., Лiчильну комiсiю у складi: Голови Лiчильної комiсiї Сивоконя В.Л. та членiв : Романцова В. М. та Губiна М.I.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2015 роцi.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2015 роцi.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Оцiнити роботу керiвних органiв Товариства, як доброю.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015рiк
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства про результати дiяльностi у 2015 роцi.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
7. Розподiл прибутку Товариства за 20115 рiк та напрямки його використання в 2016 роцi
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Залишити прибуток не розподiленим.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2015 рiк
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Дивiденди не нараховувати та не виплачувати;
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
9. Визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Визначити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення такими, як:
придбання обладнання, верстатiв, транспорту;
розмiр їх граничної вартостi:
не бiльше 50% вартостi активiв пiдприємства;
попереднє схвалення цих значних правочинiв;
надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» головi Наглядової Ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
10. Змiна типу Товариства
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
2. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
11. Змiна найменування Товариства.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. Змiнити повне найменування Товариства з «Публiчне акцiонерне товариство «Київський дослiдно-механiчний завод» на «Приватне акцiонерне товариство «Київський дослiдно-механiчний завод»; скорочене найменування - з «ПАТ «КДМЗ» на «ПрАТ «КДМЗ»
2. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову Правлiння Хоменка Володимира Васильовича пiдписати Статут в новiй редакцiї та забезпечити проведення його державної реєстрацiї.
3. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. Внести змiни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду», «Про Правлiння», «Про Ревiзiйну комiсiю» шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
2. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: