Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"

Код за ЄДРПОУ: 05802810
Телефон: (044) 251-09-75
e-mail: ninamiv@patkdmz.pat.ua
Юридична адреса: 08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2017
Кворум зборів** 87.503
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
1. Обрання складу Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв ПрАТ «КДМЗ».
2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв ПрАТ «КДМЗ».
3. Про затвердження рiчного Звiту ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
4. Про розподiл прибутку ПрАТ «КДМЗ» за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
8. Визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».
10. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ».
12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ».
1. Обрання складу Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голови Лiчильної комiсiї Сивоконя В.Л. та членiв : Пацьори К. М. та Губiна М.I.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Обрати Головою зборiв Жаборовську I. М.,обрати Секретарем зборiв Iванченко Н. М.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
3. Про затвердження рiчного Звiту ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО

4. Про розподiл прибутку ПрАТ «КДМЗ» за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити розподiл прибутку ПрАТ «КДМЗ» за пiдсумками роботи в 2016 роцi. Прибуток розподiлити таким чином:
На розвиток __20____ % прибутку
На дивiденди__80____% прибутку. На кожну акцiю 0,27 грн..
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Голови правлiння ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
Оцiнити роботу правлiння Товариства в 2016 роцi, як доброю.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
8. Визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладення таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Попереднє схвалення на укладення значних правочинiв не проводити.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
10. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Переобрати членiв Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» на наступнi 3 роки
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО
12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ».
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Переобрати членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КДМЗ» на наступнi 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2217165 (два мiльйони двiстi сiмнадцять тисяч сто шiстдесят п’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах та мають право голосу.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосiв.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО



___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.